泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份          公告编号：2023-38

　　泰尔重工股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2023年12月25日以通讯方式发出，会议于2023年12月29日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　二、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　详见2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月三十日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份          公告编号：2023-39

　　泰尔重工股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2023年12月25日以通讯方式发出，会议于2023年12月29日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事讨论，本次监事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

　　详见2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年十二月三十日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份          公告编号：2023-40

　　泰尔重工股份有限公司

　　关于部分募投项目结项并将节余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年非公开发行股票募投项目“激光及智能研究院项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际经营过程中的流动性资金需求，拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,682,614股，发行价为每股人民币3.97元，共计募集资金228,999,977.58元，坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为224,754,694.56元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,233,962.27元后，公司本次募集资金净额为223,520,732.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8号）。

　　二、募集资金管理及专户情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用，公司募集资金管理不存在违规行为。

　　（二）募集资金专户情况

　　经2022年5月31日召开的公司第五届董事会第十九次会议和2022年6月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，激光及智能研究院项目实施主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称“泰尔激光”）。2022年6月公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、泰尔激光、招商银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“招商银行马鞍山分行”）签署了《募集资金四方监管协议》。

　　截至2023年12月22日，募集资金存放专户的的存款情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

　　（一）结项募投项目的具体情况

　　截至2023年12月22日，“激光及智能研究院项目”合计总投入7,814.54万元（其中：自有资金投入5,646.81万元，募集资金投入2,167.73万元）已达到预定可使用的状态，满足结项条件。募集资金具体使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述累计使用募集资金金额未包含利息。

　　（二）募集资金结余的主要原因

　　项目建设过程中，子公司泰尔激光严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。

　　（三）节余募集资金使用计划

　　鉴于公司募投项目“激光及智能研究院项目”已结项，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资金人民币3,332.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于子公司泰尔激光日常生产经营活动。

　　在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司与国元证券、泰尔激光、招商银行马鞍山分行签署的《募集资金四方监管协议》也将随之终止。

　　四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

　　本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。

　　五、公司的决策程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对“激光及智能研究院项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第六届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募投项

　　目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意“激光及智能研究院项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：泰尔股份激光及智能研究院项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经泰尔股份董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　保荐机构对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议；

　　3、国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月三十日

　　证券代码：002347                证券简称：泰尔股份              公告编号：2023-41

　　泰尔重工股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2024年1月17日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2024年1月17日14:00。

　　2024年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2024年1月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2024年1月17日9:15至2024年1月17日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式及投票规则：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年1月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2023年12月30日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特别提示：本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。

　　（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年1月15日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：许岭先生、沈家争先生

　　联系电话：0555-2202118

　　电子邮箱：dsh@taiergroup.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　网络投票具体操作流程，详见附件2。

　　特此通知。

　　泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月三十日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托  （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

　　身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

　　受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________

　　签署日期：   年   月   日 附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362347       投票简称：泰尔投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

　　反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月17日的交易时间，即2024年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月17日9:15至2024年1月17日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

来源：中国证券报·中证网 作者：