歌尔股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份3,268,611股，占注销前公司总股本的0.0956%。本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由3,420,403,200股变更为3,417,134,589股。

　　2、公司已于2024年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。

　　公司因实施注销回购专用证券账户部分股份导致公司总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司相关回购股份方案的规定，现将本次部分回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

　　一、回购公司股份实施情况

　　公司分别于2021年1月29日和2021年2月9日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审议通过了《关于审议公司〈关于回购公司股份方案〉的议案》《关于调整回购股份方案的议案》（以下简称“本次回购”）,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购金额不低于人民币100,000万元（含），且不超过人民币200,000万元（含），回购价格不超过39.00元/股（含），回购股份期限为自公司第五届董事会第十五次会议审议通过本次回购方案之日起6个月内。

　　2021年2月23日，本次回购计划已实施完毕，并于2021年2月24日发布了《歌尔股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份59,929,533股，占公司当时总股本的比例为1.78%，购买的最高价为36.40元/股、最低价为30.94元/股，已支付的总金额为1,999,998,595.63元（含交易费）。

　　本次回购中56,660,922股股份已用于公司“家园6号”“家园7号”员工持股计划，剩余3,268,611股尚未用于员工持股计划或者股权激励计划。

　　二、部分回购股份注销情况

　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，“上市公司回购股份用于股权激励或者员工持股计划”的情形应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。因此，公司注销上述回购专用证券账户中本次回购剩余3,268,611股股份。

　　鉴于本次回购方案中公司回购股份剩余3,268,611股尚未用于股权激励计划或员工持股计划，且三年持有期限即将届满，公司分别于2024年1月15日、2024年2月1日召开第六届董事会第十三次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份的议案》，同意公司将存放在回购专用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余股份3,268,611股（占注销前公司总股本的0.0956%）进行注销，相应减少公司注册资本，并办理有关注销手续。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述部分回购股份注销事宜已于2024年2月23日完成，本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

　　三、注销部分回购股份后股本结构变化表

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　　四、本次注销部分回购股份对公司的影响

　　本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

　　五、后续事项安排

　　本次部分回购股份注销完成后，公司将按照相关法律法规的规定办理注册资本变更、《歌尔股份有限公司章程》修订、工商变更登记及备案手续等有关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二四年二月二十七日

来源：中国证券报·中证网 作者：