江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年2月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月26日9:15-15:00。

　　2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长贾富忠先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份73,442,400股，占上市公司总股份的68.0022％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,440,000股，占上市公司总股份的68.0000％；通过网络投票的股东1人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0022％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0022％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0022％。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　（1）关于公司2024年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联交易

　　该项议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司为公司持股5%以上的股东，持有公司股份16,101,720股，已回避本议案的表决。

　　总表决情况：

　　同意57,338,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,442,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《关于修订和新增公司部分内控制度的议案》

　　（1）关于修订《独立董事工作制度》

　　总表决情况：

　　同意73,440,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对2,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、律师姓名：周峰、虞玮

　　3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏晶雪节能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：