证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－100 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信房地产开 发有限公司提供担保的关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、授权事项概述 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日与浙江碧桂园投资管理有限公司（以下简称“浙江碧桂园”）、德信地产集团有限公司（以下简称“德信地产”）签订《关于义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目之合作开发协议书》（以下简称“合作协议”），合作协议约定之交易完成后，公司、浙江碧桂园和德信地产将分别持有浙江超创投资管理有限公司（以下简称“浙江超创”）33%、34%和33%的股权。浙江超创投资设立义乌滨信房地产开发有限公司（以下简称“义乌滨信”）作为义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的开发主体。 为提高义乌滨信经营过程中融资担保事项的决策效率，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信提供担保，具体情况如下： 1、授权期限：2016年第二次临时股东大会作出决议之日至2017年召开2016年年度股东大会期间。 2、授权额度：不超过6亿元。 在具体实施时，公司将按照权益比例与合作方同比例为义乌滨信提供担保。 公司董事、总经理朱慧明先生担任义乌滨信的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，义乌滨信系公司关联方。公司董事会在审议本次提请授权事项时，关联董事朱慧明先生回避表决。本次提请授权事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东朱慧明先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 公司独立董事对本次提请授权事项发表了事前认可意见和同意本事项的独立意见。 二、义乌滨信基本情况 义乌滨信系义乌后宅街道洪深路北侧商城大道西侧地块项目的开发主体。其基本情况如下： 成立日期：2016年9月20日 企业类型：一人有限责任公司 法定代表人：欧阳宝坤 注册资本：5000万元 注册地址：浙江省义乌市后宅街道城北路N21号 经营范围：房地产开发经营 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未与贷款银行或相关权利人签订担保协议。在具体实施时，公司将与合作方按照权益比例为义乌滨信提供担保。 四、授权的目的和对公司的影响 董事会提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信提供担保，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展。 五、独立董事意见 公司董事会根据合作项目日常经营开发所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准公司为义乌滨信提供担保，符合公司的实际情况，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展。董事会在审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授权事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。我们同意该议案。 六、保荐机构保荐意见 保荐机构对滨江集团提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保的关联交易事项进行了核查，认为： 1、该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事事前已认可上述授权批准关联交易事项并发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效； 2、该事项符合房地产行业惯例及公司的实际情况，有利于提高公司运营效率，促进合作项目顺利开展。 综上所述，保荐机构对公司提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保的关联交易事项无异议。 七、当年年初至披露日与参股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额 当年年初至披露日公司为参股子公司累计提供财务资助金额为209,603.96万元。 当年年初至披露日未发生公司为参股子公司提供担保的情形。 八、其他事项 公司董事会将在股东大会的授权范围内，严格按照深圳证券交易所要求，审批担保事项并及时履行信息披露义务。 九、备查文件 １、公司第四届董事会第十二次会议决议。 ２、独立董事的独立意见。 3、保荐机构的保荐意见。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一六年九月二十七日