证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-078 上海天玑科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月18日召开的第三届董事会第六次会议、2016年6月7日召开的第三届董事会第八次会议、2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。 公司于2016年9月26日召开第三届董事会第十一次临时次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下： 预案章节 章节内容 修订情况 1、更新本次非公开发行的审批程序 特别提示 特别提示 2、修订本次非公开发行募投项目预计投资金额 五、募集资金投向 修订本次非公开发行募投项目预计投资金额 七、本次发行前后股东结 根据公司最新的股份数量和股权结构更新发行 第一节 本次 构变化及控制权情况 前和发行后的股权结构变化情况 非公开发行股 八、本次发行方案已取得 票方案概要 根据本次非公开发行已通过的董事会和股东大 批准的情况及尚须呈报 会审核的情况，更新本次非公开发行的审批程序 批准的程序 关于募投项目及投资金 修订本次非公开发行募投项目预计投资金额 额的说明 1、修订项目投资成本及经济效益 一、智慧数据中心项目 2、根据募集资金投资项目备案情况修订项目审 第二节董事会 批/备案情况 关于本次募集 1、修订基本情况 资金使用的可 2、修订项目投资成本及经济效益 行性分析 二、智慧通讯云项目 3、根据募集资金投资项目备案情况修订项目审 批/备案情况 三、研发中心及总部办公 根据募集资金投资项目备案情况修订项目审批/ 大楼项目 备案情况 第三节 董事 一、本次发行后公司业务 会关于本次发 及资产、公司章程、股东 根据公司最新的股份数量和股权结构更新发行 行对公司影响 结构、高管人员结构、业 前和发行后的股权结构变化情况 的讨论与分析 务收入结构的变化情况 2-6-1 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-078 六、本次股票发行相关的 根据最新公司控股股东、实际控制人的持股比例 风险说明 更新“控股股东持股比例下降的风险” 七、公司的利润分配政策 更新公司2015年度利润分配方案的实施情况 及执行情况 修订摊薄即期回报的财务指标计算主要假设和 九、本次发行摊薄即期回 前提，并据此测算非公开发行摊薄即期收益的风 报及填补措施的说明 险和对公司主要财务指标的影响分析 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2016年9月26日 2-6-2