证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-049 西安天和防务技术股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 因西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略布局和业务发展需要，原公司北京分公司已难以适应公司发展需要，公司拟以自有资金人民币5,000万元在北京投资设立全资子公司“天和防务（北京）有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“北京子公司”），注册资本为人民币5,000万元，公司拥有其100%股权。 根据《公司章程》、《公司重大投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。 二、投资主体介绍 投资主体为西安天和防务技术股份有限公司，无其他投资主体。 三、投资标的的基本情况 （一）出资方式 公司以现金方式认缴出资5,000万元。 （二）标的公司的基本情况 公司名称：天和防务（北京）有限公司 注册资本：5,000 万元人民币 注册地址：北京市石景山中关村科技园 公司法定代表人：贺增林 企业类型：有限责任公司 经营范围：军民两用装备、设备、软件的设计、技术研发、加工制造、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理货物及技术进出口。（以工商行政机关核准的经营范围为准，上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。 上述内容最终以工商登记备案的内容为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资的目的 投资设立北京子公司是公司战略发展及业务发展的需要，对加快公司产业布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业链布局，有利于公司相关业务的发展。 （二）存在的风险 （1）人力资源及内部管理风险 目前北京子公司研发人才缺乏，公司成立后，需要引进大量人才，尤其是技术、研发、管理等方面的高级人才。如北京子公司无法及时引进人才，将影响项目的实施进度和发展。同时可能存在内部管理不到位而导致相关业务无法顺利开展的风险。 （2）市场风险 1、民品市场开发风险 民品市场具有很大的不确定性，且利润率相比军品要低，存在市场盈利不高的风险。 2、军品新产品国内市场开发的风险 军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，从研制到实现销售的周期较长。根据军方现行武器装备采购体制，只有通过军方设计定型批准的产品才可实现向军方销售。北京子公司参与开发的新产品也可能面临在与国内其他军工企业竞争失败的风险。如果新产品未能通过军方设计定型批准，则无法实现新产品向国内军方的销售。 （三）对公司的影响 成立独立运行的北京子公司，既为公司在北京开拓了对外窗口，又可充分发挥北京的区域优势和政策优势，吸引人才，快速推进公司在光电装备领域的业务，有利于吸引各类战略投资和合作伙伴加快发展，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，促进公司快速稳定的发展，有利于公司发展战略的实现，是公司长远发展的需要。 六、备查文件 《公司第三届董事会第一次会议决议》 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二�一六年九月二十七日