证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2016―038 B 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事 会于 2016 年 9 月 29 日收到公司董事会秘书沈磊女士的书面辞职报 告。 因个人原因， 沈磊女士申请辞去公司董事会秘书职务。 根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定， 沈磊女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 辞职后，沈磊女士将不再担任公司任何职务。 根据《 上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司董事会秘书管理办法》 等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘 书。 在新的董事会秘书聘任之前， 暂由公司董事长邹宁先生代为履行 董事会秘书职责。 董事会对沈磊女士在任期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二�一六年九月三十日