1 股票简称： 广日股份 股票代码： 600894 编号：临 2016―025 广州广日股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议（通讯表决） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 9 月 23 日以邮件的形式 发出第七届董事会第三十九次会议通知，会议于 2016 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召 开。 会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和本公司章程的规定，合法有效。 一、 会议经通讯表决以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 关于增补董 事的议案》： 同意提名孙维元先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第七届董事会换届之日止。 公司第七届董事会独立董事对提名董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 9 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董 事关于提名董事候选人的独立意见》。 孙维元先生简历如下： 孙维元，男， 1965 年 9 月出生， 汉族， 博士研究生学历，经济师、会计师。历任东 风汽车集团变速箱公司助理工程师，广州国际信托投资公司金融部信贷科副科长、科长、 企业发展部副经理，广州国际集团有限公司资产管理部部长、企业管理部部长、副总经 理，广州市华南橡胶轮胎有限公司董事长、党委书记，广州万力集团有限公司副总经理 兼广州广橡企业集团有限公司董事长。现任广州广日集团有限公司董事、副总经理，中 共广州广日股份有限公司临时委员会委员、书记。 孙维元先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议经通讯表决以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于撤销董 事候选人提名的议案》： 2 公司于 2015 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第二十八次会议， 同意提名吴卫宏先 生为公司第七届董事会董事候选人，现由于工作原因， 同意撤销吴卫宏先生为公司第七 届董事会董事候选人的提名。 三、会议经通讯表决以 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公 司 2016 年第一次临时股东大会的议案》： 同意公司于 2016年 10月 17日召开 2016年第一次临时股东大会。通知内容详见 2016 年 9 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司董事会关于召开 2016 年第一次临时股东大 会的通知》（临 2016-026）。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二�一六年九月三十日