证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2016-076 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年9月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年9月18日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事6人，实际出席董事6人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于唯圣投资有限公司对CloudmindsInc.投资的议案》 公司的全资子公司VenusenseInvestmentLimited（唯圣投资有限公司）拟以自有资金1,000万美金对CloudmindsInc.（以下简称“Cloudminds”）进行投资，认购Cloudminds的A轮优先股股权占比不超过3.50%，取得Cloudminds的股权比例以交易各方最终签署的相关协议约定为准。本次投资完成后，Cloudminds将成为公司的参股公司。 本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于唯圣投资有限公司对CloudmindsInc.投资的公告》。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补董事的议案》 经公司董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第三届董事会董事候选人为张媛，同时增补聘任张媛担任董事会提名委员会委员，职务任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。（张媛的简历详见附件一） 公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对关于增补董事的议案发表了独立意见。 本议案须提请公司股东大会审议。 三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》 经与会董事审议，同意由董事会召集公司2016年第四次临时股东大会。 《启明星辰2016年第四次临时股东大会会议通知》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2016年9月30日 附件一 简历 张媛女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年-2005年在亚信集团任职，2006年加入联想网御科技（北京）有限公司历任总监、副总经理，北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼CFO等职务，现任公司副总经理、财务负责人，除参与公司员工持股计划外未直接持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。