证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-053 广东东方精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年9月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，依据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定和要求，结合公司自身情况拟对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下： 原公司章程条款 修改后公司章程条款 第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不 时，由半数以上董事共同推举的一名董事 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 主持。 名董事主持。 第九十六条本章程中所指的关联交易 第九十六条本章程中所指的关联交 及关联人，应以《深圳证券交易所股票上市 易及关联人，应以《深圳证券交易所股票 规则》（2012年修订）第十章第一节所规定 上市规则》（2014年修订）第十章第一节 为准。 所规定为准。 第九十八条（四）交易对方或者其直接 第九十八条（四）交易对方或者其直 或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体 接或间接控制人的关系密切的家庭成员 范围以《深圳证券交易所股票上市规则》（具体范围以《深圳证券交易所股票上市 （2012年修订）10.1.5条第（四）项的规 规则》（2014年修订）10.1.5条第（四） 定为准）； 项的规定为准）； （五）交易对方或者其直接或间接控 （五）交易对方或者其直接或间接 制人的董事、监事和高级管理人员的关系密 控制人的董事、监事和高级管理人员的关 切的家庭成员（具体范围参见《深圳证券交 系密切的家庭成员（具体范围参见《深圳 易所股票上市规则》（2012年修订）10.1.5条 证券交易所股票上市规则》（2014年修订） 第（四）项的规定）； 10.1.5条第（四）项的规定）； 第九十九条（五）交易对方或者其直接 第九十九条（五）交易对方或者其直 或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体 接或间接控制人的关系密切的家庭成员 范围参见《深圳证券交易所股票上市规则》（具体范围参见《深圳证券交易所股票上 （2012年修订）10.1.5条第（四）项的规 市规则》（2014年修订）10.1.5条第（四） 定）； 项的规定）； 第一百二十八条董事会由六名董事组 第一百二十八条董事会由六名董事 成，设董事长一人，副董事长一人，独立董 组成，设董事长一人，独立董事三人。 事三人。 第一百三十五条 董事会设董事长1 第一百三十五条 董事会设董事长1 人，设副董事长1人，公司董事长和副董事 人，公司董事长由董事会以全体董事的过 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 半数选举产生。 第一百三十七条 公司副董事长协助董 第一百三十七条 公司董事长不能履 事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 行职务或者不履行职务的，由半数以上董 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 事共同推举一名董事履行职务。 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。 第一百八十四条监事会每6个月至少 第一百八十四条 监事会每6个月至 召开一次会议。监事可以提议召开临时监事 少召开一次会议。监事可以提议召开临时 会会议。会议通知应当在会议召开10日以 监事会会议。会议通知应当在会议召开10 前送达全体监事。临时会议可以以传真、邮 日以前送达全体监事。监事会召开临时监 件或专人送达等方式于会议召开前5日通 事会会议的通知方式：电话通知、直接送 知全体监事。 达、信函、传真、电子邮件等方式；通知 时限为：会议召开3日前通知全体监事。 因情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，召集人可以不受前述通知时 限、方式的限制，通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。 上述议案尚需提交股东大会进行审议。 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司董事会 2016年9月30日