证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-036 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于修改公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司 的议案》，拟修改公司《章程》部分条款。根据国家“三证合一，一证一码”、工商分级管理等改革政策，公司《章程》第二条需相应进行修改。同时，公司2015年度股东大会审议通过了《关于增加经营范围及修改 的议案》，拟在公司营业范围中增加“资产出租”业务。但公司在办理工商变更登记时，工商部门根据《企业经营范围管理规定》，要求公司从《国民经济行业分类》中选择规范的经营范围业务名称。为此，公司拟将原增加的经营范围“资产出租”变更为“自有房地产经营活动、机械设备租赁”业务并相应修改《章程》第十三条。公司《章程》修改内容具体如下： 一、修改《章程》第二条 《章程》原第二条为： 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是1997年1月经内蒙古自治区人民政府以“内政股批字[1997]1号”文批准，以公开募集方式改制设立的股份有限公司。公司在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为150000000006308。 修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-036 股份有限公司。 公司是1997年1月经内蒙古自治区人民政府以“内政股批字[1997]1 号”文批准，以公开募集方式改制设立的股份有限公司。公司在内蒙古自治区工商行政管理局注册设立，在包头市食品药品监督和工商行政管理局登记管理并取得营业执照，统一社会信用代码为91150000701463622D。 二、修改《章程》第十三条 《章程》原第十三条为： 经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；稀土技术转让；稀土生产设备的制造、采购与销售；煤炭及其深加工产品经营；铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理；资产出租。 修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：（国家法律、 法规规定应经审批未获审批前不得生产经营）稀土精矿、稀土深加工产品、稀土新材料生产与销售、稀土高科技应用产品的开发、生产与销售；稀土技术转让；稀土生产设备的制造、采购与销售；煤炭及其深加工产品经营（需要许可或资质的除外）；铁精粉的生产与销售；铌精矿及其深加工产品的生产与销售；出口本企业生产的稀土产品、 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：（临）2016-036 充电电池、五金化工产品（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品 除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；生产、销售冶金、化工产品（专营除外），技术咨询、信息服务；建筑安装、修理（除专营）；自有房地产经营活动、机械设备租赁。 除上述修改外，公司《章程》其他条款内容保持不变。 本次修改公司《章程》相应条款尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。 特此公告。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2016年8月19日