证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016-037 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于2016年8月18日收到王晔女士递交的辞职申请。王晔女士因届包钢（集团）公司离岗退养年龄，特申请辞去公司董事会董事、董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人提交公司股东大会选举。在公司未选举出新的董事之前，王晔女士仍将履行公司董事职务。 公司董事会对王晔女士在任职期间，为公司发展所做出的积极贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董 事 会 2016年8月19日