证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-029 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议，于2016年8月12日上午在公司二楼会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第三届监事会第六次会议通知已于2016年8月1日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席郑新阳先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》。 监事会全体监事认为：《2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2016年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司监事会 2016年8月12日