证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-028 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年08月12日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有李健、安广实、陶峰。公司第三届董事会第七次会议通知已于2015年8月1日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，通过如下决议： 一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》 公司董事会成员认真审核了《2016年半年度报告及其摘要》，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议 2、独立董事关于有关事项的独立意见 3、深交所要求的其他文件 特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2016年8月12日