证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-045 安徽皖通科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月22日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2016年10月13日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月12日15:00至2016年10月13日15:00期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长王中胜先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计15人，代表股份77,852,232股，占公司有表决权股份总数的22.2227%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份77,756,111股，占公司有表决权股份总数的22.1953%。 3、网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共计10人，代表股份96,121股，占公司有表决权股份总数的0.0247%。 4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案： 1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》 表决结果：同意69,741,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8687%；反对20,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0288%；弃权71,621股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1026%。 其中，中小投资者的表决结果：同意4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5776%；反对20,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的20.9111%；弃权 71,621股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.5113%。 本议案涉及的关联股东陈新、王夕众回避了表决，分别持有表决权股份数量为7,899,407股、120,000股，本议案已获出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果：同意69,741,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8687%；反对30,220股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0433%；弃权61,501股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0881%。 其中，中小投资者的表决结果：同意4,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5776%；反对30,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.4395%；弃权 61,501股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.9829%。 本议案涉及的关联股东陈新、王夕众回避了表决，分别持有表决 权股份数量为7,899,407股、120,000股，本议案已获出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：同意77,760,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8822%；反对20,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0258%；弃权71,621股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0920%。 本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》会议选举王中胜先生、杨世宁先生、杨新子先生、陈新先生、王夕众先生、孙胜先生为公司第四届董事会非独立董事；选举陈结淼先生、李洪峰先生、张瑞稳先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。公司第四届董事会董事自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下： 4.1选举公司第四届董事会6名非独立董事 4.1.1选举王中胜先生为非独立董事 表决结果：同意77,757,313股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8781%。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,202股，占出席会议中小 投资者所持有效表决权股份总数的1.2505%。 4.1.2选举杨世宁先生为非独立董事 表决结果：同意77,757,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8781%。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,201股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2495%。 4.1.3选举杨新子先生为非独立董事 表决结果：同意77,757,313股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8781%。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,202股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2505%。 4.1.4选举陈新先生为非独立董事 表决结果：同意77,762,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8842%。 其中，中小投资者的表决结果：同意6,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2442%。 4.1.5选举王夕众先生为非独立董事 表决结果：同意77,757,313股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8781%。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,202股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2505%。 4.1.6选举孙胜先生为非独立董事 表决结果：同意77,757,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8781%。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,201股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2495%。 4.2选举公司第四届董事会3名独立董事 4.2.1选举陈结淼先生为独立董事 表决结果：同意77,757,313股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8781%。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,202股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2505%。 4.2.2选举李洪峰先生为独立董事 表决结果：同意77,757,312股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8781%。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,201股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2495%。 4.2.3选举张瑞稳先生为独立董事 表决结果：同意77,762,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8842%。 其中，中小投资者的表决结果：同意6,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2442%。 5、以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》会议选举李天华先生、陈延风先生为公司第四届监事会监事，与 职工代表监事竺进先生共同组成公司第四届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第四届监事会监事成员最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下： 5.1.1选举李天华先生为监事 表决结果：同意77,757,313股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8781%。 其中，中小投资者的表决结果：同意1,202股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2505%。 5.1.2选举陈延风先生为监事 表决结果：同意77,762,113股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8842%。 其中，中小投资者的表决结果：同意6,002股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2442%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所：通力律师事务所 2、见证律师：陈军、夏慧君 3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》； 2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2016年10月13日