股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-041 债券代码:122156 债券简称:12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2016年10月10日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2016年10月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）、审议通过《公司关于去产能整合的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）、审议通过《公司关于投资设立全资子公司的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （三）、审议通过《公司关于桥箱事业部相关资产和负债转让至全资子公司的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （四）、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》 具体内容详见公司2016年10月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-043”号公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （五）、审议通过《公司关于委派控股子公司执行董事、财务负责人及股东监事的 议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会 2016年10月13日