证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2016-022 浪潮软件股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2016年8月18日以通讯方式召开，会议通知于2016年8月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、公司2016年半年度报告全文及摘要 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于注销股票期权激励计划部分期权的议案 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王静莲女士、迟延坤先生回避表决本议案。 本次公司注销《浪潮软件股票期权激励计划（草案）》股票期权总计26万份。本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量为522万份。 《关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 三、公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 四、关于选举王静莲女士为公司副董事长的议案 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 五、关于王静莲女士不再兼任公司副总经理、财务总监的议案 因工作原因，王静莲女士不再兼任公司副总经理、财务总监。公司董事会对王静莲女士任职期间为公司的快速发展所做的贡献表示衷心地感谢。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 六、关于王柏华先生不再兼任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的议案 因工作原因，王柏华先生不再兼任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，继续担任董事会战略委员会主任委员。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 七、关于增补陈东风先生为董事会提名委员会委员的议案 鉴于王柏华先生因工作原因，不再兼任董事会提名委员会委员，公司董事会决定增补董事陈东风先生为董事会提名委员会委员。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 八、关于增补陈东风先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案 鉴于王柏华先生因工作原因，不再兼任董事会薪酬与考核委员会委员，公司董事会决定增补董事陈东风先生为董事会薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 九、关于增补王静莲女士为董事会审计委员会委员的议案 鉴于王柏华先生因工作原因，不再兼任董事会审计委员会委员，公司董事会决定增补董事王静莲女士为董事会审计委员会委员。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 十、经总经理提名，聘任路生伟先生为公司财务总监 因工作需要，经总经理提名，聘任路生伟先生为公司财务总监。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 就公司董事会选举副董事长、选聘高级管理人员之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事会所选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 附：路生伟先生简历 路生伟：男，汉族，1973年生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司任审计评价部经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD董事，山东华光光电子股份有限公司监事会主席；现任本公司财务总监。 浪潮软件股份有限公司董事会 二零一六年八月十八日