永太科技:第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码： 002326 证券简称：永太科技 公告编码： 2016-106 浙江永太科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2016 年 10 月 17 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通 讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的通知已于 2016 年 10 月 13 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议： 一、 审议通过了《 2016 年第三季度报告全文及正文》 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 第三季度报告全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） ，第三季度 报告正文详见《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 。 二、审议通过了《 关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂 定名） 的议案》 为实现原料药生产，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司 浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）的公告》 详见《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 三、 审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票 的议案》 公司持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份” ）股份(股票 代码： 300497，股票简称： 富祥股份） 1,989 万股，占富祥股份总股本的 17.75%。 为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司拟自 2016 年 12 月 22 日上述股份 解除限售后 12 个月内，遵照相关法律规定， 根据证券市场情况择机出售不超过 1,989 万股富祥股份股票（占富祥股份总股本比例 17.75%，占公司持有该股份总 数的 100%。若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 应对该数量进行相应调整），并在股东大会授权范围内，授权董事长指派专人负 责具体操作事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证 券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2016年10月18日