证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-066 云南南天电子信息产业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2016 年 8 月 12 日（星期五）下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2016 年 8 月 12 日上午 9： 30 至 11： 30、下午 13： 00 至 15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 8 月 11 日 15：00 至 2016 年 8 月 12 日 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式 3、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室 4、会议召集人：本公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长雷坚先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 24 名，代表股份数 112,860,602 股，占公司总股本的 45.7655％。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 89,159,644 股,占公司总股本的 36.1547%； 通过网络投票的股东 22 名， 代表股份数 23,700,958 股，占公司总股本的 9.6109％。 2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况： 出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 22 名，代表股 份数 23,700,958 股，占公司总股本的 9.6109％。 其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0 股,占公司总股本的 0%；通过网络投票的中小股东 22 名，代表股份 数 23,700,958 股，占公司总股本的 9.6109％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以 下议案： (一) 逐项表决 《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事 项的议案》； 出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及 云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，回避表决股数 89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。 1、发行数量 表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的 99.5377％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.4623％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过）。 2、发行对象和认购方式 表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的 99.5377％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.4623％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过）。 3、募集资金数额及用途 表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的 99.5377％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.4623％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过）。 （二） 《关于修订南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性 分析报告的议案》 ； 表决情况：同意 112,751,029 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9029％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.0971％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：审议通过。 （三） 《关于修订南天信息非公开发行股票预案的议案》 ； 出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及云 南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，回避表决股数 89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。 表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的 99.5377％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.4623％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过）。 （四） 《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限 责任公司签署 的议案》； 出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及 云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，回避表决股数 89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。 表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的 99.5377％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.4623％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：审议通过。 （五） 《关于南天信息与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有 限合伙）解除 的议案》 ； 出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及 云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，回避表决股数 89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。 表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的 99.5377％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.4623％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：审议通过。 （六） 《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重大关 联交易的议案》 ； 出席本次会议的本议案关联股东南天电子信息产业集团公司及 云南省工业投资控股集团有限责任公司回避表决，回避表决股数 89,159,644 股，由出席会议的其他非关联股东表决。 表决情况：同意 23,591,385 股，占出席会议有效表决权股数的 99.5377％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.4623％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：审议通过。 （七） 《关于南天信息非公开发行股票方案调整摊薄即期回报及填 补措施的议案》 ； 表决情况：同意 112,751,029 股，占出席会议有效表决权股数的 99.9029％；反对 109,573 股， 占出席会议有效表决权股数的 0.0971％； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0％。 其中，中小股东表决情况为：同意 23,591,385 股，占出席会议 中小股东所持股份的 99.5377％；反对 109,573 股，占出席会议中小股 东所持股份的 0.4623％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。 表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所 2、律师姓名：王晓东、冯楠 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的 股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定， 所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 1、南天信息 2016 年第三次临时股东大会决议 2、南天信息 2016 年第三次临时股东大会法律意见书 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0一六年八月十二日