喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议文件 喜临门家具股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 喜临门家具股份有限公司于2016年10月19日召开了第三届董事会第十二次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见： 一、关于公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见 1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。 2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 3、公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了天健审[2016] 7654号《关于喜临门家具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 4、一致同意使用公司本次非公开发行股票募集资金18,692.54万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、关于公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金26,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 三、关于以募集资金向全资子公司增资的独立意见 根据公司披露的募集资金投资计划，公司对软体家具公司进行增资，用于实 喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议文件 施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金2.5亿元向软体家具公司增资用于募投项目建设。 四、关于变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的独立意见 本次董事会审议《关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案》，有利于公司进一步完善法人治理结构，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，也符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关规定。我们同意本次变更注册资本及修改《公司章程》部分条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 喜临门家具股份有限公司 独立董事：何美云、何元福、陈悦天 二○一六年十月二十日