证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2016-019 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月2日以书面方式发出召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2016年8月10日在公司新二楼会议室召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》； 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于2016年8月12日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的古越龙山半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》的古越龙山半年报摘要。 二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于2016年8月12日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的2016－021《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会 二○一六年八月十二日