证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2016-085 西部矿业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于2016年10月14日以邮件和传真方式向全体董事发出。 （三）本次董事会会议于2016年10月19日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议2016年第三季度报告的议案 会议同意，批准公司编制的2016年第三季度报告（全文及其摘要），并按相关规定予以披露。 参会董事均签署了对公司2016年第三季度报告（全文及其摘要）的书面确认意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）关于调整公司第五届董事会部分专门委员会成员的议案 会议同意，调整第五届董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和社会责任委员会成员，具体如下： 1.战略与投资委员会 召集人：张永利；委员：华金仓、刘放来、张韶华。 2.薪酬与考核委员会 召集人：刘放来；委员：华金仓、骆进仁。 3.社会责任委员会 召集人：华金仓；委员：李义邦、张韶华。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 2016年10月20日 备查文件： 公司第五届董事会第二十一次会议决议