证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-053号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 关于增加2016年日常关联交易的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）于2016年10月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2016年日常关联交易的议案》，同意增加公司与关联方上海富瀚微电子有限公司的关联交易，新增不超过7000万元的不含税关联方采购金额，关联董事龚虹嘉先生回避表决。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 经2015年年度股东大会（2016年5月5日召开）决议,公司2016年度与关联方上海富瀚微电子有限公司之间的关联采购材料与劳务的不含税金额预计为不超过1亿元。现根据业务发展需要，公司预计增加不超过7000万元的关联采购，累计公司与关联方上海富瀚微电子有限公司全年的关联方采购材料与劳务的不含税金额为不超过1.7亿元。 二、关联方介绍 公司名称: 上海富瀚微电子股份有限公司 法定代表人：杨小奇 注册资本：3,333.33万元 注册地址：上海市桂平路680 号32 幢620室 经营范围：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作；自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 2、与本公司的关联关系：公司副董事长龚虹嘉先生同时担任该公司董事，为本公司关联法人。 3、该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。 三、关联交易定价政策及定价依据 公司与上海富瀚之间的采购，由于交易对方提供的产品具备专用性与独特性更能满足公司产品设计需求，相对性价比高，故2016年公司选择与其继续进行合作。公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、公开的原则。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就《关于增加2016年日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表如下独立意见： 经核查，董事会提供的本议案所涉关联交易的有关资料，公司预计新增的2016年关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，不存在任何内部交易，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议所涉事项的独立意见。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2016年10月21日