证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2016-027 东方电气股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第八届董事会第十二次会议于2016年10月21日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体监事列席了会议。董事邹磊先生主持了本次会议。本次董事会会议按照有关法律、法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议,形成如下决议：一、审议通过《选举公司董事长的议案》。 会议一致同意选举邹磊先生为公司董事长。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于董事会相关专业委员会组成人员的议案》。 会议一致通过由邹磊先生担任公司董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员职务。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2016年三季度未经审计财务报告》。 会议审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2016年9月30日止三季度财务报告（未经审计）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《2016年三季度报告》。 详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2016年三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、会议审议通过《关于东方汽轮机有限公司50MW燃机整机试验系统建设项目的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 东方电气股份有限公司 董事会 2016-10-21