股票代码：002041 股票简称：登海种业 公告编号：2016-034 山东登海种业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2016年 8月 8日以书面形式发出通知，2016年8月18日上午10：30在公司培训中心三楼会议室；应参会人员5人，实际参会4人，王寰邦先生因事请假,董事会秘书原绍刚列席参加，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议经参会监事审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》，赞成票4 票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《 修订案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于授权董事长设立（注销）分公司等其他非 法人分支机构的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 山东登海种业股份有限公司监事会 2016年8月18日