股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2016-040 恒通物流股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年10月15日以电子邮件的方式发出通知，于2016年10月25日9:00时在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项： 1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《关于 的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《关于 的 议案》。 同意定于2016年11月10日召开恒通物流股份有限公司2016年第一次临时 股东大会，审议下述 3-14项议案。内容详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）“2016-042号”公告。 3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《关于修订 的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）“2016-039号”公告。 本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《对外担保管理办法》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《关联交易管理办法》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 10、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《对外投资管理办法》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 11、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《累积投票制度实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《募集资金专项存储及使用管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 13、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《信息披露管理办法》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 14、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《恒通物流股份有限公司证券投资管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。 15、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 16、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《董事会发展战略委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 17、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 18、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 19、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 20、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《总经理工作细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 21、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 22、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《恒通物流股份有限公司子公司管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 23、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 24、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 25、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订 的议案》。 同意对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 2016年10月25日 报备文件 《恒通物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》