证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-069 江苏中天科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年10月 16日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2016年10月26日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年第三季度报告》。（详见2016 年10月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有 限公司2016年第三季度报告》。） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》。（详 见2016年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年第三季度报告 正文》。） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关于公司2016年第三季度报告及正文，监事会认为：报告内容能够准确反映公 司2016年前三季度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、审议通过了《关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的议案》。 （详见2016年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分 关联方2016年日常经营性关联交易的公告》。） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的 议案》。（详见2016年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为 部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的公告》。） 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司监事会 二�一六年十月二十六日