证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临029 广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2016年8月10日在宁夏以现场会议方式召开，公司监事陈海青、刘岩、崔雪莲出席了会议，会议通知和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事长陈海青先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》 经审议，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，年度审计费用参照2015年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）监事会以 3 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计工作进行了了解，公司监事会认为其恪守职责，能够胜任该项工作，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构，审计费用参照2015年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 二○一六年八月十二日