大化B股 2016年第一次临时股东大会材料 大化集团大连化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会 会议材料 2016年8月30日 大化B股 2016年第一次临时股东大会材料 大化集团大连化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2016年8月30日下午14 ：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016年8月30日：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年8月30日：9:15-15:00。 二、现场会议地点 大化集团有限责任公司二楼会议室 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。 四、现场会议出席人员 股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等会议主持人：董事长刘平芹先生 五、会议审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于修改公司《章程》的议案 六、现场会议议程： （一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人 （二）审议会议议题 （三）股东（代理人）发言、提问 （四）股东（代理人）对议案进行表决 （五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果 （六）合并现场表决结果和网络投票表决结果 （七）主持人宣布表决结果 大化B股 2016年第一次临时股东大会材料 （八）律师发表法律见证意见 （九）宣读股东大会决议 大化集团大连化工股份有限公司董事会 2016年8月30日 会议材料： 关于修改公司章程的议案 各位股东及股东代表： 公司根据生产经营需要，对公司《章程》的相关条款进行修改，本次公司《章程》的修改经过公司七届八次董事会审议通过。修改的具体内容如下： 章程原第一十三条： 经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙及副产品的生产及销售、技术开发、售后服务、境内外企业的合作与投资 修改为： 经依法登记，公司的经营范围：纯碱、氯化铵、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢铵、食品添加剂碳酸氢钠、食品添加剂氯化铵、氯化钙、氨水及副产品的生产与销售、技术开发，售后服务。 以上议案请审议。 大化集团大连化工股份有限公司董事会 2016年8月30日