证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-072 南方汇通股份有限公司 第五届董事会第七次会议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2016年10月14日向全体董事、监事、高级管理人员 及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2016年10月26日上午在公司办公楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计与风险管理委员会委员名单的议案》。 崔景泉先生因年龄原因不再担任公司第五届董事会董事，公司2016年 第三次临时股东大会补选张万军先生为公司第五届董事会董事,董事会审计与风险管理委员会成员调整为：主任委员王立明先生，委员蔡东先生和张万军先生。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 （二）审议通过《2016年第三季度报告》。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司 2016 年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址： www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。 （三）审议通过《关于向子公司提供合计18000万元担保额度的议 案》。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本事项详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通股份有限公司关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-074）。 五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会纪要； （二）深交所要求的其他文件。 南方汇通股份有限公司董事会 2016年10月26日