证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-056 西安天和防务技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2016年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年10月21日以现场、邮件方式发出，本次会议由监事会主席张雷先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2016年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。 公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司监事会 二�一六年十月二十八日