证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-054 西安天和防务技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年10月21日以现场、邮件方式发出，本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2016年第三季度报告》 公司2016年第三季度报告全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站，公司2016年第三季度报告披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，董事会同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，期限一年（具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》）。 公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项均发表了同意意见（具体内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站）。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第二次会议决议。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二�一六年十月二十八日