证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-082 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于增加2016年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）与翼智（厦门）信息科技有限公司（以下简称“翼智信息”或“关联方”）业务情况，中广互联新增接受翼智信息的委托加工、原材料采购等服务，预计发 生关联交易金额不超过2500万元。 该关联交易事项已经第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事夏传武先生、陈新民先生已回避表决。公司独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了独立意见。根据关联交易的性质及金额，该关联交易事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 （二）预计增加的关联交易类别和金额 单位：万元 原预 上年实际发生 本次增加预计 关联交易类别 关联方 计金 占同类业 金额（不超过） 发生金额 额 务比例（%） 接受关联方的委托 翼智信息 0 2,500 0 - 加工、原材料采购等 （三）2016 年年初至披露日，公司及子公司与前述关联企业累计已发生关 联交易金额为0元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1、公司名称：翼智（厦门）信息科技有限公司 2、法定代表人：袁雄亮 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资本：200万元人民币 5、设立时间：2016年 4月 22日 6、注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心 604B单元之八七五 7、经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；通信终端设备制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售。 8、截止至披露日，该公司未发生实际经营业务。 （二）翼智信息与公司的关联关系 公司全资子公司深圳市翼飞投资有限公司持有翼智信息 40%的股权，因此， 从谨慎原则出发，将翼智信息判定为公司的关联方。 （三）履约能力分析 上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方翼智信息是依法存续且正常经营的公司，具备良好的履约能力，双方交易合同均有效执行。 三、关联交易主要内容及定价依据 2016 年因日常经营需要，中广互联预计接受翼智信息的委托加工、原材料 采购等的关联交易金额不超过 2,500 万元，中广互联将与关联方根据实际需求 进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，不存在利益输送等现象。 四、关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司及公司主要业务的独立性，同时，该日常经营性关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。 五、履行的程序 1、2016年10月26日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于增加2016年度日常关联交易预计的议案》； 2、2016年10月26日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于增加2016年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会认为：公司增加2016 年度日常关联交易预计易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。 该关联交易事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。在上述额度内，董事会授权公司总经理在该额度内进行具体业务安排，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的关联交易，公司将按照相关规定另行审议。 六、独立董事意见 (一) 独立董事关于增加2016年度日常关联交易预计的事前认可意见 本次新增日常关联交易系公司日常经营生产中的持续性业务，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。 基于上述情况，我们同意将《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。 (二) 独立董事关于公司增加2016年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，公司本次新增2016年度日常关联交易预计金额，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，我们同意增加公司2016年度的关联交易预计。 七、 备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》 2、《第四届监事会第三次会议决议》 3、《独立董事关于增加2016年度日常关联交易预计的事前认可意见》 4、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 二○一六年十月二十八日