股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016-051 东莞发展控股股份有限公司 关于委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于2016年 10月24日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于购 买银行理财产品的议案》，同意公司以闲置自有资金购买保本类型银行理财产品，以提高闲置资金收益；理财资金实行额度管理，余额不超过22,000万元人民币。本次委托理财的具体情况如下： 一、委托理财概述 1、委托理财的目的 在不影响公司生产经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展委托理财（保本类型银托理财产品），有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 本次购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过22,000 万元人民币。 3、投资方式 公司委托商业银行等金融机构购买银行保本理财产品。 4、投资期限 委托银行理财的产品期限不超过3个月。 5、授权期限 授权期限自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起三年内有效。 二、委托理财的资金来源 委托理财的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 三、需履行的审批程序 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次购买银行理财产品的总额度不超过 22,000万元人民币，占公司2015年度经审计净资产的4.8%，未超过公司股东大会对董事会的授权决策权限，本次委托理财事项经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。 四、委托理财对公司的影响 公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。 五、委托理财的风险控制 公司已制定了《东莞控股重大投资决策制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、日常监控与核查等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。 六、独立董事意见 公司经过前期充分研究，在坚持低风险、保本等原则的前提下购买银行理财产品，且具备必要的内部风险防范措施，能够确保资金安全、风险可控。通过运用闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2016年10月28日