证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-161 中钨高新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开 了第八届董事会2016年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘 书的议案》，同意聘任邓英杰女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。 邓英杰女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，在本次董事会会议召开之前，邓英杰女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 公司独立董事发表意见认为：本次公司董事会聘任的董事会秘书教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，经审阅邓英杰女士个人简历，未发现有违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格、聘任程序符合有关规定，合法有效。 我们同意聘任邓英杰女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。 邓英杰女士的联系方式如下： 联系电话：（0731）28265986 传真号码：（0731）28265500 电子邮箱：zwgx000657@126.com 联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1104室 邮编：412000 特此公告。 中钨高新材料股份有限董事会 二�一六年十月二十八日 附： 邓英杰女士简历 邓英杰：女，1964年9月出生，中共党员，博士研究生毕业。 1988年7月至2004年9月，先后在湖南省技术进出口公司、湖南金果实业 股份有限公司、衡阳天然气公司任职； 2004年9月至2005年10月，任湖南金果实业股份有限公司总经理兼衡阳 天然气公司董事长、总经理； 2005年10月至2007年11月，任湖南省电子信息产业集团党组成员、副总 经理； 2007年11月至2010年11月，任湖南有色金属股份有限公司副总经理； 2010年11月至2012年1月，任湖南有色金属控股集团有限公司董事会秘 书； 2012年1月至2013年12月，任湖南有色金属控股集团有限公司董事会秘 书兼湖南有色金属控股集团有限公司党委委员； 2013年12月至2014年4月，任湖南有色金属股份有限公司副总经理兼董 事会秘书、湖南有色金属控股集团有限公司党委委员； 2014年4月至2014年8月，任五矿有色金属控股有限公司临时党委委员兼 湖南有色金属股份有限公司总经理兼湖南有色金属控股集团有限公司党委委员； 2014年8月至2014年10月，任五矿有色金属控股有限公司临时党委委员兼湖南有色金属股份有限公司总经理； 2014年10月至2016年8月，任五矿有色金属控股有限公司党委委员、湖 南有色金属股份有限公司（2015年8月更名为湖南有色金属有限公司）总经理。 2016年8月至今，任中钨高新材料股份有限公司副总经理。 邓英杰女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。