安信信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-040 安信信托股份有限公司 关于《公司章程》修订预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《上市公司章程指引（2016年修订）》的相关规定及公司实际情况，公司董事会审议通过对《公司章程》部分条款进行修订，本修订预案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过《公司章程》修订预案后披露全文。 具体如下： 第十五条 原条款为：“公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利”。 现修改为：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利”。 第四十一条第一款 原条款为：“公司以自有资产提供下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产50%的担保； (二)单笔担保额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； (三)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”。 现修改为：“公司以自有资产提供下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 (一)公司及公司子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； (二)公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以 后提供的任何担保； 安信信托股份有限公司公告 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； (四)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”。 第七十七条第(四)项 原条款为：“(四)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的”。 现修改为：“(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的”。 第七十八条增加一款，作为第二款；原第二、三款调整为第三、四款 增加一款：“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露”。 第七十八条原第三款后增加以下内容： “征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制”。 第一百一十三条 原条款为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。 现修改为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。 第一百四十四条第(七)项 原条款为：“(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼”。 现修改为：“(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼”。 第一百五十一条 原条款为：“公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产， 安信信托股份有限公司公告 不以非法形式以任何个人名义开立账户存储”。 现修改为：“公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储”。 第一百八十二条第一款 原条款为：“公司有本章程第一百七十八条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续”。 现修改为：“公司有本章程第一百八十一条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续”。 第一百八十三条 原条款为：“公司因本章程第一百七十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算”。 现修改为：“公司因本章程第一百八十一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算”。 特此公告 安信信托股份有限公司 二○一六年十月二十八日