证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-158 中钨高新材料股份有限公司 第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第 六次临时会议于2016年10月26日在北京五矿广场会议厅以现场会议方式召开， 本次会议通知于10月21日以送达、电子邮件等方式向全体董事发出。会议应到 董事9人，实到董事9人, 其中亲自出席会议董事7人，董事谢康德委托董事李 仲泽出席会议并行使表决权，独立董事潘爱香委托独立董事苏东波出席会议并行使表决权。公司部分监事、高管列席会议,会议由董事长李仲泽主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《2016年第三季度报告》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重点提示：公司《2016 年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》 和巨潮资讯网，公告编号：2016-159 ；《2016 年第三季度报告全文》同日刊登 在巨潮资讯网，公告编号：2016-160。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 为完善公司运行机制，优化公司管控，落实公司发展战略，董事会同意公司根据业务整合方案调整公司组织架构。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》； 董事会同意聘任邓英杰女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重点提示：内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》，公告编号：2016-161。 四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任王玉珍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重点提示：内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》，公告编号：2016-162。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二�一六年十月二十八日