A股代码：
600508 A股简称：
上海能源 编号：临2016-025
上海大屯能源股份有限公司
关于修订公司章程、董事会工作规则、
股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月28日召开的上海大屯能源股份有限公司第六
届董事会第九次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司董事会工作规则的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》，并将上述三议案提交公司股东大会审议批准。
一、修订公司章程
根据中国
证监会《
上市公司章程指引》（2016年修订）的有
关要求，及公司董事会成员由9人减少到6人的实际情况，拟对
《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
原条款 修订后条款
第四十三条 有下列情形之 第四十三条 有下列情形之一
一的，公司在事实发生之日起 2 的，公司在事实发生之日起 2个
个月以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足本章程所 （一）董事人数不足《公司法》
定人数的2/3（即6人）时； 规定的最少人数5人时；
第一百零六条 董事会由9名 第一百零六条 董事会由6名
董事组成，设董事长 1人，副董 董事组成，设董事长 1 人，副董
事长1人。 事长1人。
二、修订公司董事会工作规则
根据公司实际情况，公司董事会成员由9名调整为6名，依
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司董事会工作规则》第十五条作相应修订。原为：“第十五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”，现修改为：“第十五条 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。三、修订股东大会议事规则
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）
有关要求及公司董事会成员由9人减少到6人的实际情况，拟对
《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
原条款 修订后条款
第八条 有下列情形之一 第八条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2个 的，公司在事实发生之日起 2个
月以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足公司章 （一）董事人数不足《公司
程所定人数的2/3（即6人）时； 法》规定的最少人数5人时；
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2016年10月28日
