证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-031 天津赛象科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月11日以书面方式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2016年8月22日上午10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司副董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司2016年半年度报告及摘要的议案》。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《选举张晓辰先生担任公司第六届董事会董事长及董事会战略及投资评审委员会主任委员的议案》。 史航先生因工作调整原因,申请辞去担任的公司董事长及董事会战略及投资评审委员会主任委员职务，辞职后仍担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，选举张晓辰先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议并通过了公司《更换董事会战略及投资评审委员会委员的议案》。 韩子森先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会战略及投资评审委员会委员职务。选举史航先生为公司董事会战略及投资评审委员会委员。 董事会战略及投资评审委员会成员： 主任委员：董事长张晓辰先生 委员：独立董事郭卫锋先生、董事史航先生 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过了公司《关于回购注销激励计划未达到解锁条件的限制性股票的议案》。 史航先生、韩子森先生为首期限制性股票激励计划激励对象，作为关联董事回避本议案表决。 《天津赛象科技股份有限公司关于回购注销激励计划未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。 根据《关于回购注销激励计划未达到解锁条件的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计5,667,000股。根据《公司法》、《公司章程》及2013年第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事项的议案》的规定，公司注册资本从人民币594,282,750元变更为人民币588,615,750元，同时对公司章程相应条款进行修订： 《公司章程》第六条: 原为：公司注册资本为人民币594,282,750元。 修订为：公司注册资本为人民币588,615,750元。 《公司章程》第二十条: 原为：公司股份总数为594,282,750股，全部为普通股。 修订为：公司股份总数为588,615,750股，全部为普通股。 根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2016年8月23日 个人简历： 张晓辰先生：1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，助理工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理、副董事长。现担任本公司董事长，天津逸云动力网络科技有限公司执行董事，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。