证券代码：600432 证券简称：*ST吉恩 公告编号：临2016-054 吉林吉恩镍业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2016年10月18日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会以书面形式发出公司第六届董事会第七次会议的通知，会议于2016年10月 28日上午8:00时在公司二楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事 8 人， 实际参加表决的董事8人。董事长吴术先生委托董事李景峰先生代为出席主持会 议并行使表决权，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事李景峰先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2016年第三季度报告》。 (二) 审议通过了《关于公司总经理辞职的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限 公司关于总经理辞职的公告》。 （三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据公司董事李景峰先生提名，同意聘任王若冰先生（简历附后）为公司总经理。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 吉林吉恩镍业股份有限公司董事会 2016年10月29日 附件：王若冰先生简历 王若冰：男，汉族，1970年3月出生，研究生学历，曾任吉林吉恩镍业股 份有限公司企划部主任，现任吉林吉恩镍业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。