A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016-024 上海大屯能源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2016年10月28日在公司江苏分公司行政研发中心附楼317会 议室召开。应到董事6人，实到5人，委托出席1人（董事杨世 权先生书面委托董事姜华先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于调整公司董事会成员人数的议案。 因工作需要，对公司董事会成员人数进行调整，由9人减少 到6人。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于修订公司章程的议案，并提交股东大会审议批准。 修订内容见公司〔临 2016- 025〕公告《上海大屯能源股份 有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于修订董事会工作规则的议案，并提交公司股东大会审议批准。 修订内容见公司〔临 2016- 025〕公告《上海大屯能源股份 有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了关于修订公司股东大会议事规则的议案，并提交公司股东大会审议批准。 修订内容见公司〔临 2016- 025〕公告《上海大屯能源股份 有限公司关于修订公司章程、董事会工作规则、股东大会议事规则的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了关于公司2016年第三季度报告的议案。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2016年10月28日