证券代码:
002171 证券简称:
楚江新材 编号:2016-070
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于2016年度
非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日召开第四届董事会第十三次会议,对本次
非公开发行股票发行方案之发行数量、募集资金金额、募投项目效益等进行了调整。
根据调整后的发行方案并结合最新情况,公司对本次非公开发行
a股股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:
1、根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的发行股票数量、募集资金数额等相关内容进行了修订。调整后,本次非公开发行股票的数量不超过9,600万股(含9,600万股),募集资金总额不超过135,283万元,扣除发行费用后全部用于铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目、智能热工装备及特种复合材料产业化项目和年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目。
2、根据拟募集资金金额的调整,流动资金使用募集资金和银行借款的比例变化对利息支出的调整,对募集资金投资项目的财务评价重新测算;
3、根据中国
证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,增加了对本次发行是否摊薄即期回报的分析;
4、对“第一节 本次非公开发行股票方案概要”中的“本次非
公开发行的审批程序”根据最新情况进行了更新。
具体内容详见同日披露的《安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二�一六年六月三十日