A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2016―21 优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1 华夏银行股份有限公司第七届董事会 第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2016年10月28日 在北京召开。会议通知于2016年10月18日以电子邮件和特快专递方式发出。 会议应到董事16人，实到董事15人。李汝革副董事长因公务未能出席会议，委 托丁世龙董事行使表决权。有效表决票16票。到会董事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。成燕红监事会主席，田英、马元驹、林新、孙彤军、王立英监事列席本次会议。会议由吴建董事长主持。经与会董事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2016年第三季度报告〉的 议案》。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过《关于制定〈华夏银行全面风险管理政策〉的议案》。 本政策包含总则、风险治理架构、风险管理策略、风险偏好和风险限额、全面风险管理政策和程序、管理信息系统和数据质量、内部控制和审计、全面风险管理报告与信息披露、附则等八章，主要明确了本行全面风险管理的总体要求、程序和方法。 要求管理层根据监管和本政策要求，修改相关办法，完善实施细则。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《关于制定〈华夏银行压力测试管理办法〉的议案》。 本制度包含总则、组织架构及职责分工、压力测试方法流程、情景设计、压力测试保障支持、压力测试验证评估、压力测试报告、压力测试文档要求、附则等九章，主要明确了压力测试定义、主要压力测试类型、本行压力测试治理结构和相关部门的职责分工、压力测试方法流程、情景设计、保障支持以及验证评估等方面的要求。 要求管理层根据监管和本办法要求，修改相关办法，完善实施细则。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 四、审议并通过《关于制定〈华夏银行资本充足率信息披露管理办法（试行）〉的议案》。 本办法包含总则、主要内容和要求、职责与分工、报告的编制和披露流程、附则等五章，主要规范了本行资本充足率报告编制和披露工作。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 五、审议并通过《关于聘任副行长的议案》。 同意聘任卢国懿先生为本行副行长，其副行长任职资格尚待中国银行业监督管理委员会核准。 表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。 独立董事意见：同意。 卢国懿，男，1964年1月出生，博士学位，高级经济师。曾任国家开发银行 政法局法律事务处副处长，国家开发银行武汉分行信贷一处副处长，国家开发银行法律事务局合同管理处副处长，国家开发银行法律事务局合同管理处、合同管理一处处长，国家开发银行法律事务局综合处处长，国家开发银行法律事务局副局长、致公党中央参政议政委员会委员、致公党北京市委委员。现任北京市房山区政府副区长、十二届市政协常委、致公党中央参政议政委员会委员、致公党北京市委副主委。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2016年10月31日