证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－063 大同煤业股份有限公司关于为子公司 金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：大同煤业金鼎活性炭有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：5000万元、13.5 亿元 ●本次担保是否有反担保 ：无 ●本公司对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司于2015年8月27日召开了第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司为子公司活性炭公司提供担保的议案》，公司全资子公司金鼎活性炭有限公司（以下简称为“活性炭公司”）向浦发银行朔州市分行申请流动资金贷款 1 亿元，并签署了相关合同。实际发生额为5000万元。该笔贷款将于近日到期，活性炭公司拟向该行办理5000万元贷款续贷手续，需公司提供担保。为保证金鼎活性炭公司资金正常运行，公司同意为该项续贷提供担保。 （二）2016年10月28日，本公司召开了第五届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司 住所：大同市南郊区泉落路南 法定代表人：石兴堂 经营范围：进出口业务：生产销售活性炭；经营本公司自营产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）注册资本：叁亿伍仟肆佰万元整 截至2015年12月31日：资产总额119,847.15万元、负债总额 88,504.16万元、资产净额31,342.99万元、净利润-2,187.15万元； 截至 2016年 9月 30 日：资产总额 124,836.07 万元、负债总额 95,146.51万元、资产净额29,689.56万元、净利润-1,653.43万元。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证；期限：1年；合计金额：人民币5000 万元。 公司董事会授权公司经理层办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。 四、董事会意见 鉴于活性炭公司目前的生产经营状况，针对其市场风险和工艺风险，销售客户与销售价格有很大不确定性，在投产初期偿还债务能力较弱，活性炭公司申请流动资金贷款主要是为了生产经营活动正常进行，同意公司为活性炭公司提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司及其控股子公司对外担保总额为19.46亿元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为 39.97%；公司对控股子公司提供的担保总 额为15.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.21%；公 司无逾期担保。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、金鼎活性炭公司营业执照复印件。 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 二○一六年十月三十一日