证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－064 大同煤业股份有限公司关于为子公司 金宇高岭土有限公司续贷提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●被担保人：金宇高岭土化工有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1500万元、3000 万元 ●本次担保是否有反担保 ：否 ●本公司对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司于2015年7月29日召开了第五届董事会第十次会议， 审议通过了《关于为子公司金宇高岭土公司提供担保的议案》，公司全资子公司金宇高岭土化工有限公司（以下简称为“高岭土公司”）向中国银行大同分行续贷1500万元。该笔贷款将于近日到期，高岭土公司拟向该行办理1500万元贷款续贷手续，需公司提供担保。为能保证高岭土公司按期办理银行贷款手续，不影响资金正常运行，公司同意为其续贷提供担保。 （二）2016年10月28日，本公司召开了第五届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于为子公司金宇高岭土有限公司续贷提供担保的议案》。根据相关法律法规，此项议案无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：大同煤业金宇高岭土化工有限公司 住所：大同市煤矿集团塔山工业园 法定代表人：池冰 经营范围：高岭土生产加工销售、涂料生产加工销售、对外进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：263,157,800.00元 截至2015年12月31日：资产总额22,151.97万元、负债总额 12,713.05万元、资产净额9,438.91万元、净利润-2,392.84万元。 截至2016年9月30日：资产总额21,189.42万元、负债总额13,232.38 万元、资产净额7,957.04 万元、净利润-1,481.88万元。 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证；期限：1年；金额：1500万元。 公司董事会授权公司经理层办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。 四、董事会意见 本次担保系公司支持子公司金宇高岭土公司正常生产运营，为保证金宇高岭土公司资金周转，公司同意为该项续贷提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司及其控股子公司对外担保总额为19.46亿元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为39.97%；公司对控股子公司提供的担保总 额为15.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.21%；公 司无逾期担保。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2、金宇高岭土化工有限公司营业执照复印件。 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 二○一六年十月三十一日