证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临028 广东冠豪高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2016年8月10日在宁夏以现场会议方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中，2位董事因工作原因未能亲自出席本次会议，董事严肃先生授权董事张强先生、独立董事刘来平先生授权独立董事吕小侠女士代为表决。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的财务审计工作进行了解，并综合考察其历年的工作成果，本公司认为该所具备较高的职业素质，勤勉尽责，能够按照约定时间较好地完成所交付的年度审计工作。 为保持公司财务审计工作的连续性，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，年度审计费用参照 2015年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。 独立董事对续聘年度财务审计机构发表了独立意见，内容详见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）已连续4年担任公司内控审计机构。在内部控制审计过程中，立信事务所能够按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并按规定出具了《内部控制审计报告》。本公司对立信事务所的内控审计工作进行了了解，认为其恪守职责，能够胜任该项工作。 董事会同意公司续聘立信事务所为公司 2016年度内控审计机构，审计费用 参照2015年收费标准由公司经营管理层与审计机构协商确定。 独立董事对续聘年度内控审计机构发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《企业年金实施细则》 详细内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （四）董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 因公司原董事会秘书陈华春先生已辞去相关职务，经公司董事长提名，董事会同意聘任杨映辉先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。 杨映辉先生，1970年9月出生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任珠海华丰食品集团财务部会计、财务科科长，珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理、经理和总经理助理、副总经理， 佛山华新包装股份有限公司职工监事、副总经理、董事会秘书、财务总监，佛山华新发展有限公司、华新（佛山）彩色印刷有限公司、浙江红塔仁恒包装科技有限公司董事，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理兼财务负责人。 独立董事对本次聘任董事会秘书发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 二○一六年八月十二日