开滦能源化工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料 二○一六年十一月 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 1 开滦能源化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会议程 2 2 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 3 3 开滦能源化工股份有限公司关于2016年度续聘会计师事务所的议案 4 第1页 开滦能源化工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2016年11月 14日（星期一）下午 14:00点 2、网络投票时间：2016年11月 14日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点 1、现场会议地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室。 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 三、会议形式 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 四、会议出席对象 1、2016年11月7日收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 五、会议议程 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 公司关于授权办理信贷事宜的议案 √ 2 公司关于2016年度续聘会计师事务所的议案 √ 第2页 议案一 开滦能源化工股份有限公司 关于授权办理信贷事宜的议案 各位股东及股东代表： 为确保公司资金持续正常运营，结合目前的资金状况，公司拟采取包括但不限于银行贷款、保理、信用证等融资形式，从金融机构适时借入最高额不超过5亿元的短期债务资金。 根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过并授权公司总会计师在2016年第三次临时股东大会批准之日至2016年度股东大会召开之日期间，办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。 此议案已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，现提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一六年十一月十四日 第3页 议案二 开滦能源化工股份有限公司 关于2016年度续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现为公司聘请的审计机构，具有证券期货相关业务审计、评估执业资格。根据《公司法》和《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计等业务的相关规定，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，负责公司2016年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目，公司拟向利安达会计师事务所（特殊普通合伙）支付财务审计费用45万元，内控审计费用40万元。 此议案已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，现提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。 开滦能源化工股份有限公司董事会 二○一六年十一月十四日 第4页