证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2016-023 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于解散清算女儿红下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 绍兴女儿红酿酒有限公司(以下简称“女儿红”)为本公司全资子公司，其下属控股公司上海喜韵女儿红酒业有限公司（以下简称“喜韵公司”）于2016年11月1日上午召开股东会并形成决议，会议应到股东二方，实到股东二方，全体股东一致同意通过了决定解散清算喜韵公司的议案，并成立清算组。根据公司章程的相关规定，该事项无需提交本公司董事会、股东大会审议。 一、喜韵公司基本情况 企业名称：上海喜韵女儿红酒业有限公司 企业性质：有限责任公司 (国内合资) 注册资本：1000 万元 成立时间：2014年 8月28日 法定代表人：邓忠中 住所：上海市闵行区陈行路2388号2号楼302室 股东：女儿红出资510万元，占注册资本比例为51%，奉化市昱源投资发 展有限公司(以下简称“昱源投资” )出资490万元，占注册资本比例为49%。 经营范围：销售预包装食品，文化艺术交流与策划。 截至 2016年 9月 30 日，该公司资产总额14,921,497.69元，资产净 额5,661,419.17元；2016年 1-9 月实现营业收入2,462,415.11元，净利润 -1,869,518.30元。(未经审计) 二、解散清算喜韵公司的原因 根据2014年5月29日女儿红与昱源投资签署的《股东合作协议》，女儿 红公司授权喜韵公司经营女儿红、状元红喜庆对酒系列和女儿红、状元红喜庆储藏酒系列，全权负责营销推广，协议约定目标公司三年（不包括筹建期）内累计完成３.５亿人民币的销售目标，三年分年目标分别为0.5亿、１亿、２亿人民币；如前两年不能完成每年年度销售目标的70%，或三年（不包括筹建期）内累计不能完成３.５亿人民币的销售目标，目标公司应当解散并清算。 喜韵公司于 2014年 8月成立，2014 年全年实现营业收入 0元， 净利润 -666,772.92 元；2015年全年实现营业收入 5,365,096.44 元，净利 润 -1,802,289.61元(以上数据经审计)。2016年 1-9月实现营业收入 2,462,415.11元，净利润-1,869,518.30元。(未经审计) 。鉴于其目前经营 情况并根据协议约定，经喜韵公司股东会审议决定解散清算。 三、解散清算喜韵公司对公司的影响 本次解散清算喜韵公司有利于提高公司整体经营效率，降低管理成本，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。 特此公告。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会 二○一六年十一月三日