安琪酵母股份有限公司 2016年第一次临时股东大会 会议资料 2016年9月2日 安琪酵母股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 ●会议召开时间 现场会议时间：2016年9月2日下午14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月2日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月2日的9:15-15:00。 ●会议召开地点: 公司四楼会议室 ●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 ●主持人: 董事长俞学锋 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、会议议案： 1、宣读“关于修改公司注册资本及股份总数的议案”，股东大会审议表决。 2、宣读“关于修改《公司章程》有关条款的议案”，股东大会审议表决。 四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果； 五、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票； 六、主持人宣布各项议案表决结果； 七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证； 八、主持人致闭幕词，宣布会议结束。 安琪酵母股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料目录 一、关于修改公司注册资本及股份总数的议案1二、关于修改《公司章程》有关条款的议案2 安琪酵母股份有限公司 关于修改公司注册资本及股份总数的议案 各位股东及股东代表： 安琪酵母股份有限公司2015年度利润分配及转增股本方案已于2016年5月9日实施完毕。公司以2015年总股本329,632,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后，公司注册资本及股份总数发生变化需对其进行修改。具体修改如下： 一、公司将原注册资本人民币329,632,377元修改为注册资本为人民币824,080,943元。 二、公司股份总数由原股份总数为329,632,377股修改为股份总数为824,080,943股。 本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 安琪酵母股份有限公司董事会 2016年9月2日 安琪酵母股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的议案 各位股东及股东代表： 安琪酵母股份有限公司2015年度利润分配及转增股本方案已于2016年5月9日实施完毕。公司以2015年总股本329,632,377股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后，注册资本和股份总数发生变化，现对《公司章程》相应条款进行修订，详细情况如下： 条款 原章程条款内容 拟修改为 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 第六条 329,632,377元。 824,080,943元。 公司股份总数为329,632,377股，公司股份总数为824,080,943股， 第十九条 全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。 本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 安琪酵母股份有限公司董事会 2016年9月2日