证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-061 宋城演艺发展股份有限公司 关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、经本公司第六届董事会第二会议、第六届监事会第二次会议审议，通过了《关于对现场娱乐投资基金增资暨关联交易的议案》，关联董事回避了表决。 2、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本事项无须提交股东大会批准。 一、关联交易概述 1、2015年5月18日，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于投资设立现场娱乐投资基金暨关联交易的议案》。公司与控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城控股”）控股子公司七弦股权投资管理有限公司(以下简称“七弦投资”)共同投资设立宁波宋城七弦投资管理有限公司（以下简称“宋城七弦”）。宋城七弦将以助力完善宋城演艺在现场演艺娱乐方面的布局和生态整合为宗旨。 公司发起设立宋城演艺现场娱乐投资基金，基金目标募集规模为人民币10亿元，根据投资进度分期设立。一期基金规模为人民币1亿元，由公司与宋城七弦共同出资设立，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人认缴基金规模的1%，即人民币100万元，公司作为有限合伙人认缴人民币9900万元。基金管理人为宋城七弦。 2、目前宋城演艺现场娱乐投资基金第一期已基本使用完毕，公司与宋城七弦拟对现场娱乐投资基金增资20,000万元，其中，宋城七弦作为基金的普通合伙人增资200万元，公司作为有限合伙人增资19,800万元。本事项已于2016年8月23日经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。对于本次事项，关联董事黄巧灵先生、张娴女士、黄巧龙先生、张建坤先生、商玲霞女士回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意 的独立意见。 3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资暨关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 企业名称：宁波宋城七弦投资管理有限公司 法定代表人：李德康 公司类型：有限责任公司 成立日期：2015年6月10日 注册资本：500万元 经营范围：一般经营项目：投资管理。 股东及股东出资情况：公司出资90万元，占注册资本的18%；七弦投资出资410万元，占注册资本的82%。 控股股东七弦投资是宋城控股旗下的一家从事股权投资及资产管理业务的专业公司。该公司专注投资互联网娱乐、现场娱乐旅游和AR/VR等泛娱乐领域，投资阶段以初创期和成长期为主，兼顾成熟期企业。 与公司的关系：七弦投资持有宋城七弦82%的股权，宋城控股持有七弦投资36%的股权，宋城控股为公司的控股股东。因此，双方本次对现场娱乐投资基金增资的事项构成关联交易。 截至2015年12月31日，宋城七弦净资产19.79万元，2015年实现营业收入0万元，净利润-0.2万元，以上数据经审计。 三、本次投资暨关联交易的基本情况 基金名称：宁波宋城演艺现场娱乐投资合伙企业（有限合伙） 注册号：330206000273929 公司类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：宁波宋城七弦投资管理有限公司 本次追加资金规模：人民币2亿元 有限合伙人：宋城演艺发展股份有限公司，追加出资额19,800万元 普通合伙人：宁波宋城七弦投资管理有限公司，追加出资额200万元 基金期限：5年，其中投资期为3年，退出期为2年，存续期满前，合伙人可投票表决是否通过修改合伙协议而延长存续期限。 投资方向：以宋城演艺、特别是与六间房在线演艺生态相关的上下游产业链 标的企业/项目为基金的投资方向，主要投资于音乐、舞蹈、曲艺、戏剧、文学、经纪等领域的优质标的。 基金的运营与投资管理：宋城七弦担任基金的管理人，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导投资对象规范运作及退出等工作。 四、涉及关联交易的其他安排 宋城演艺现场娱乐投资基金增资以后，将按照约定的投资原则进行投资，经过培育的相关企业或项目，如由本公司进行收购时，将构成关联交易，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关部门的法规规定，按程序审议批准相关事项并及时披露。 五、本次交易的目的和对公司的影响 宋城演艺现场娱乐投资基金自成立以来，完成了对嘻哈包袱铺、小旭音乐、望乘科技等行业龙头的投资以及对曜伟基金、创新工场等股权投资基金的出资，为公司在资源嫁接、国际化、IP储备等方面打开了更广阔的视野。现场娱乐业务是公司的核心业务和竞争优势所在，也是公司拓展新业务的主要方向。公司将继续通过投资参股、兼并收购等方式，积极地向城市演艺、音乐、VR主题公园等各类现场娱乐领域布局，为上市公司整合现场娱乐优质资源，探索新的业务方向发挥积极作用。 六、本次对外投资存在的风险 投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资，将面临较长的投资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2016年1月1日至今，公司与宋城七弦未发生关联交易。 八、独立董事事前认可和独立意见 独立董事认为，此次对现场娱乐基金增资将有利于公司加速进入泛娱乐产业链相关领域，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要， 不存在损害公司和所有股东利益的行为。 董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。对本次对外投资暨关联交易事项无异议。 九、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届监事会第二次会议决议； 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见； 4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司 董事会 二○一六年八月二十四日